山东泰安特大非法生产经营卷烟纸案告破湿度表

山东泰安特大非法生产经营卷烟纸案告破

2370多吨非法生产的卷烟纸，非法经营总额达3174万余元；14个省市100余人参与其中，案情错综复杂、扑朔迷离；泰安市烟草专卖局、公安局成立专案组，行程5万余公里，锲而不舍展开追捕；历时近7个月，执法人员不分昼夜调查取证 截至2007年8月，泰安 2 13 特大非法生产经营卷烟纸案成功告破。该案是公安和烟草联合打假的成功案例，受到了公安部和国家烟草专卖局党组的充分肯定和高度评价。这一案件的破获，得益于省市两级烟草和公安部门的通力合作，得益于他们联手织就的恢恢天。 发现目标 线索浮出水面

2007年1月31日上午10点左右，泰安新泰市烟草专卖局专卖人员在对青龙市场源源物流配货站进行检查时，发现疑似卷烟纸的盘纸130箱。经过询问，专卖人员了解到，这些纸是从百川纸业有限公司二号仓库运出的，准备由新泰发往临沂。专卖人员在与公安人员取得联系的同时，迅速赶往百川纸业有限公司。公安人员迅速介入，将盘纸扣留并送往有关部门鉴定。当时因尚不能确定这些盘纸是否是卷烟纸，所以无法对该公司进行搜查。为防止不法分子转移货物，执法人员决定在公司外秘密蹲守。

当晚9点30分，一辆解放卡车驶出公司大门。执法人员上前检查发现，车上共有盘纸98箱，司机徐某称这是公司综合服务队班长尚某安排她从二号仓库装的货。执法人员当场扣留了盘纸。

2月9日，经鉴定，确认被扣押的盘纸确为卷烟纸。新泰市烟草专卖局随即将该案移交给新泰市公安局，新泰市公安局于当日立案，并向泰安市公安局作了详细汇报。

2月13日，新泰市烟草专卖局专卖人员再次接到举报，称百川纸业有限公司在案发后将生产的卷烟纸转移存放在协庄煤矿车库内。专卖人员立即联合公安人员来到协庄煤矿进行检查，当场查获盘纸799箱，经鉴定，其中468箱为卷烟纸，331箱为成型纸。泰安市公安局随即决定将 1 31 案与 2 13 案并案侦查。

高度重视 掌握侦破主动权

此案引起了省级公安机关和烟草部门的高度重视。

2月15日，省公安厅、省烟草专卖局联合召开会议，部署侦破工作。在听取了泰安市公安局前期工作汇报后，省公安厅副厅长于长安、省烟草专卖局副局长陈毅力对各项工作给予了充分肯定，要求公安与烟草部门迅速成立专案组，排除一切干扰，坚决一查到底。接到任务后，泰安市烟草专卖局和市公安局立即向市委、市政府领导作了汇报。市委、市政府领导对这一案件高度重视，要求精心组织，查清事实，依法处理。

2月15日晚，省公安厅治安总队负责同志和泰安市烟草专卖局、泰安市公安局有关人员成立了专案组，下设侦查组、现场调查取证组、综合组3个小组，连夜赶往新泰展开调查工作。省烟草专卖局局长孙公准对此案十分关注，两次专程到泰安调度案件进展情况，副局长陈毅力也多次到泰安调度案件情况。泰安市烟草专卖局党委对 2 13 案件也高度重视，全力配合公安、工商等部门的工作，并与新泰市烟草专卖局成立了协调办公室，设立了联络处，安排专人24小时值班，负责后勤保障工作。

2月16日，省烟草专卖局聘请的造纸专家到达新泰。当天上午，省公安厅有关人员、省烟草专卖局有关负责同志、专案组成员以及专家对百川纸业有限公司的厂区进行了全面检查。检查人员在二车间发现了一台生产成型纸的1880型纸机和一箱分切机底刀；在二车间、打浆池、设备室等处发现了不同规格的螺纹纸下脚料、卷烟纸专用箱和成盘的卷烟纸样品；在化工原料仓库找到约9.5吨生产卷烟纸的专用助燃剂及领取使用的原始记录；在生产技术部的文件中找到了关于生产卷烟纸工艺的记录；在分管生产的副总经理办公室发现了生产计划单，记录着生产卷烟纸、成型纸的工艺流程和生产配方。根据调查结果，认定百川纸业有限公司涉嫌非法生产经营卷烟纸。

2月27日，省政法委、省经贸委、省公安厅、省工商局、省烟草专卖局等部门在泰安召开 2 13 专案汇报会。孙公准局长、于长安副厅长分别就进一步扩大战果讲了意见，要求全体办案人员克服困难，树立长期作战的思想，在前期工作的基础上，努力扩大战果，力争早日破获此案。

搜集证据 查清犯罪事实

由于案件持续时间长，交易次数多，许多直接证据已遭到了破坏，犯罪嫌疑人又百般抵赖，给调查取证工作带来了很大困难。案发后，主要犯罪嫌疑人多次与下线联系，成立攻守同盟，逃避侦查；百川纸业有限公司将剩余的卷烟纸进行了转移和化浆处理，销毁了生产记录，更改了财务账目，更换了记账凭证，并彻底销毁了生产、销售、财务等方面的重要数据资料；在核查账目时，有的部门向专案组提供虚假证据，扰乱了专案组成员的视线；专案组传唤有关涉案人员和知情人时，百川纸业有限公司或以被传唤人外出无法到案，或以没有此人等理由进行搪塞；已到案人员在接受调查时回避实质性问题，拒不交代该公司生产销售卷烟纸的问题

面对困难，专案组成员并没有退缩，而是及时调整策略，对犯罪嫌疑人和知情人实行攻心政策，教育他们积极配合专案组的工按疲惫实验机实验意图可分为：功能测验疲惫实验、影响系数疲惫实验、对照疲惫实验、挑选疲惫实验、验证疲惫实验等作。同时，专案组加大了对已转移证据的侦查力度，逐步收集并补充证据材料。

随着侦破工作的逐步展开，迫于压力，百川纸业有限公司总经理董某主动投案。随后，分管销售、生产技术的副总经理以及销售部、财务部24名有关人员到案接受调查。3月2日，专案组在济南将该公司总经理助理陈某抓获。在最初的审讯过程中，到案人员都存在侥幸心理，对实质性问题避而不答。省公安厅治安总队、泰安市烟草专卖局领导经常与犯罪嫌疑人谈话，向他们讲明政策和法律，劝其主动讲清问题，争取从宽处理。在多方劝说下，他们终于认识到了问题的严重性，开始配合专案组的工作。

3月16日，专案组成功追缴了百川纸业有限公11、按“快降”键司转移到济南的 纹辊 ，然后顺藤摸瓜，掌握了在2月13日之后该公司销毁生产卷烟纸记录的证据，并及时将分管生产、技术、设备、销售、财务等关键部门的直要学会基本的微机操作和简单的保护接负责人全部抓获。

此后，专案组按照 内线审讯，外线出击，内线指导外线，外线回应内线 的工作思路，加大外线出击力度，多方查找证据，将调取的存取款凭证、物流运输协议、扣押的销售记录与犯罪嫌疑人的供述一一印证。很快，百川纸业有限公司董某等人非法生产卷烟纸的犯罪事实逐渐清晰起来。

原来，受利益驱使，2004年董某与陈某等人决定生产卷烟纸。为此，他们成立了试机生产开发了自修复塑料、凝胶或弹性体领导小组，并从外地购进生产卷烟纸的专用设备，改进后安装到生产线上。卷烟纸以 牙签纸 、 2#薄页纸 的名称出现在各类统计报表中。为了掩人耳目，该公司在多家银行以虚假姓名开设账户，并成立了专用物流公司，将卷烟纸运至临沂、济南后销售到江苏、安徽、河南等地。

追查下线 全线胜利收

百川纸业有限公司生产卷烟纸问题基本查清后，专案组及时调整工作重心，把着力点放在追下线、破络上。专案组以货物运输流、存汇款资金流、通讯联系为导向，确定了山东新泰----江苏苏州----福建漳州、山东新泰----安徽淮南----广西贺州----广东普宁、山东新泰----山东济南----河南许昌3条重点外线，集中优势兵力，全面出击。

4月11日，山东新泰----安徽淮南----广西贺州----广东普宁一线的专案组成员在当地公安部门的配合下，抓获了犯罪嫌疑人贾某，并查明贾某联系购买的卷烟纸全部经广西贺州的何某转卖给广东普宁的许某、张某。于是，专案组成员两下广西，联合当地公安部门于8月4日将何某抓获。

4月12日，山东新泰----江苏苏州----福建漳州一线再传捷报：犯罪嫌疑人袁某在苏州落。经查实，自2006年8月起，袁某向福建云霄运输销售卷烟纸2081箱，涉案金额963万元。根据袁某的供述，专案组成员基本查明了云霄县造假窝点3名犯罪嫌疑人的身份，证实了方某等6名犯罪嫌疑人的犯罪情况。

在山东新泰----山东济南----河南许昌一线，4月17日晚，案发后一直躲在宾馆里的陈某落。据调查，陈某曾通过济南某物流中心向河南、广东、云南等地销售卷烟纸，涉案金额达789万元。

随后，经过76天的严密侦查，专案组成员在当地公安部门的配合下，于8月17日和19日先后将分别藏匿在泰安、